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第56章 外汇管制，只能洗出去（第2页）

彭泽峰这才说道：“安经理，我这次是受专案组所托，暗中查一下银行有没有一些涉外的账户，往外面转移资金的金额比较大。”

安冬想了想：“彭主任，你说的是外汇账户吧，这样的账户当然有，咱们市里能往外汇款的银行一共有四个，就是国有四大行，其中我们这边的业务最多。这样的账户肯定不多，而且一般我们也都会重点关注，毕竟涉及到外汇管制方面的情况。”

“如果是公对公的，很好查，我就有这个权限，但如果是涉及到私人账户，查起来会复杂一些，不过既然是公家事，我肯定没问题，领导也不会阻拦。”

彭泽峰看着安冬问道：“安经理，往外汇款的必须是外汇账户吗？那能汇咱们的钱，从外国银行兑换为他们本国货币吗？”

安冬笑着说道：“彭主任，看来你对这些业务不太了解，我们往外汇款时，不管是什么货币，如果数额大都需要经过外汇管理局审批，数额是有限制的，超额需要审批。”

“而且咱们国家的货币并非国际结算货币，所以正常都是要兑换为收款地当地货币再汇款，其实你要查，从外汇管理局查更方便，他们的记录更加详细，四个银行的都有。”

彭泽峰皱着眉头，他忽略了这个年月还有外汇管制，普通人想要拿到外汇不容易，而且想往境外汇款也难。

这么看来，他之前想的太简单了。

“安经理，有没有其他办法，可以避开这种监管限制？”

安冬小声说道：“彭主任，这个办法当然也有，比如先把钱汇给国内的外资银行，然后再汇去国外，这样的限额会高一些，但正常也需要外汇管理局审批。”

“或者是将钱汇去香江那边，如果以公司的名义审批会更加容易，从那边兑换好了汇去国外的其他地区，又或者用一些不合法的办法，将现金带过去，从那边兑换好了汇到国外的银行。”

他说的办法，就是一些地下钱庄常用的洗钱的办法。

他有些怀疑的看着彭泽峰，这真是调查吗，该不会是想往外转移不法资产吧？

彭泽峰马上说道：“安经理，那就麻烦你查一下你说的这两类账户，这两年往外汇款超过一百万的，能不能把详细信息给我？”

安冬笑着说道：“当然没问题，我跟领导汇报一下，查起来很快的，明天就能整理好了给你。”

彭泽峰却说道：“安经理，这次的调查是严格保密的，如果不跟你领导汇报，你能查吗？”

安冬有些为难的看着彭泽峰：“彭主任，你没有相关的手续？”

这私下里查这些账户信息是违规的，他可能会因此丢掉工作。